澳门威尼斯娱乐所有网站,农发行沾化区支行加强账户开立与网上银行签约管理

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2020-01-09 13:42:51

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澳门威尼斯娱乐所有网站,大众网·海报新闻沾化11月28日讯(记者 郭九涛 吴雪颂 通讯员 陈坤钰)为进一步规范银行结算账户管理,强化账户风险控制,确保客户资金安全,近日,中国农业发展银行滨州市沾化区支行严把多项关口,细化具体措施,切实加强银行账户开立与网上银行签约管理。

农发行沾化区支行按照《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,审慎开通网上银行业务,严格按照客户的洗钱风险等级、客户部门对客户的尽职调查等情况,与客户协商合理设置客户单位银行结算账户网上银行转账限额。

客户开通网上银行业务后,农发行沾化区支行组织工作人员根据客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等特征,持续跟踪网上银行资金使用情况。对于发现资金使用具有可疑交易特征的或反洗钱系统有明显提示的,及时暂停该客户网上银行服务,要求其前往柜面办理转账业务,并出具付款依据和相关证明文件。

同时,农发行沾化区支行组织工作人员对开户资料进行严格审理,严格按照《人民币银行结算账户管理办法》和《关于取消企业银行账户许可的通知》有关要求加强企业银行账户开立、变更、撤销管理,尤其加强对异地开户的真实性、合理性及合规性核查,切实发挥把关守口作用。

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